UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 7204|回复: 6

[注意]天上掉下来的馅儿饼?谨防国际诈骗!

[复制链接]
发表于 2010-1-12 17:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在国内也见识过五花八门的骗局,虽然很少是真正自己碰到的,不过没想到出国后居然遇到了所谓的国际电话诈骗。分享出来和大家一起讨论:
+ ]* d5 D, I% w0 Z7 c: A1.第一次对话:大概在09年12月底某天下午接到一个电话,说是有某华人集团即将在奥斯丁开一家大型购物中心,想要做市场调研。对方操着浓厚广东口音的普通话。很难得在美国接到电话是讲中文的,而且只是普通市场调查,所以没有太多顾忌,随便聊了几句就挂了。记得当时那位小姐给了个号码,号称店铺开张后凭号码可以申请贵宾卡打折,我不疑有它。$ y# X, E0 ?, H  K, D  ]
2.第二次对话:应该是在12月29或者30日下午,说是12月31日某电台晚7点会直播公司活动,希望做过市场调查的客户能够到时收看,然后强调了上次给的那个号码一定要记住,还是没想别的,顺口就答应挂了电话。, I# F' y( i* N8 N2 S5 s/ s3 @
3.第三次对话:应该是在1月4、5号的样子吧,电话开头先问电视看了没。我据实回答说没看,大过年的出去了。她说难怪你没有电话我们,这会错过天大的一个机会。还说那晚举行抽奖仪式,我是8名得二等奖的幸运者之一,奖额80几万人民币,折合美元11万多,她现在是来通知我领奖的。从这里开始就觉得很不正常了,我这辈子除了偶尔买彩票中过5元外还真没中过其他奖,而且天上掉馅儿饼的事情我也从来就不信。不过我很想知道他们到底玩什么戏法。拿着电话一边聊天,一边开始搜索网络查询国际电话诈骗案件,其中搜到这样一条:http://news.xmhuaren.com/huaren/2008/07/07/1147557.html
; n9 N) T$ T6 o' E; p对方那边还在滔滔不绝说着奖额的数量,可以给我折合美金汇到我的户头去,哪怕是个新开的没有任何金额的帐户也没有关系,只要提供户名、开户行和帐号即可。& Q9 h+ J: g" }/ @6 R8 X
不跟她说正题,开始磨她。问她关于他们公司的信息,如何了解到我的电话号码、公司地址、店铺何时在奥斯丁开业、境外汇款是否牵扯法律问题、缴纳税收等财务方面一堆问题。对方天南地北的说了一通,但基本上比较含糊,例如关于何时在奥斯丁开业,她回答说她只负责联络本次中奖的客户,无法回答的问题,具体负责的是集团在达拉斯的筹备处,时间和地点等详细信息以后会在当地电视和报纸上公布;再例如他们是如何知道电话的,她说也是由达拉斯筹备部提供,然后扯开话题说是按照地区逐个致电做市场调研了解情况,邀请客户进入抽奖程序的;对于境外汇款的诸多问题,她也说只要我提供部分个人信息,她填完表会交由财务主任和我联系,但让我放心汇款是出于中奖性质,是绝对合法的;对于大宗金额汇款他们也有信心可以快速到户,不存在非法的风险。对方把难以回答的问题都采取谨慎回避的态度解决,随后给了我一个联系方式,要求我尽速提供个人信息。(信息公布如下,希望对大家有帮助,但估计除了电话外的其他信息都不一定真实)
# {% r0 ?7 c/ o/ n8 [5 L陈静如
8 Y; h4 a+ [( B4 \: y! o6 S852-69300276* L3 O6 T% Z/ S2 w& y- n
香港丽柏集团
. p+ M8 n' [& n; F- ]香港中环荷李活道263号
, r# p, R+ ]+ Z' Z) [我随后在网上查了下信息,这个香港电话查不出具体地址,但是好莱坞大道263号确是香港中环丽柏酒店(Central Park Hotel),电话号码以3650开头,而非6930。查询有关丽柏信息,会发现在广州也确有她说的大型购物中心,不能说是丽柏本身有问题,应该是骗子做了功课行了很好的掩饰。本来事情打算就这样过去的,我并没打算按要求给他回电。但是就在昨天下午,这位陈小姐来了第四通电话:
* r. _! L- V/ j1 s( |! M4。第四次对话:开口就很着急,问怎么不和他们联系,中奖是有截止日期的,怎么你一点也不热心。下午确实也没什么事情做,就继续和她打太极,说我香港的朋友去看了啊,你们给的地址是个酒店,这是怎么回事啊?她很大方的告诉我说我们是在酒店里啊,丽柏是个很大的集团,除了酒店业外还有百货业的,并一再强调说7月份奥斯丁的购物中心就要开业啦。
; a: f4 j: [" p  C2 O6 g+ y继续追问,说我本来想让朋友来领钱的,你们房间号码是多少啊?她说我们就在酒店的上面啊,你要本人来的话到大堂说一下就可以了,然后就扯开话题。接着就催我要个人信息,说要过期了,需要尽快提交表格,然后无意间透露说有没有给你提过奖金要交税的?还没等我说完就又扯到别的地方。; `6 G; Z2 d$ c4 m  c8 Q# o$ d
你要资料就给你,反正只是有来有往的骗局。我说刚到美国没开户头呢,这样吧,给你我中国的户头,香港转中国又快又好啊。因为她开始一直说随便什么户头、谁的、哪里的都可以,所以这下她有点转不过来了,连问我中国的户头你能马上查到帐吗?我说小姐你不懂国际业务吧,中国银行也有网上银行的,信息交流很快的,你提交给你们财务经理吧,她知道的。她没再说,记下我提供的户名、开户行和帐号就说财务主任会稍后给我联系的,连国际转帐最重要的交换代码(swift code)都没要,不过反正在这个骗术里本来也不包括给你汇款这项,这只是虚晃的花招。/ v. l8 R" ~6 b: C% w" w- L
5。第五次对话:今天早上换财务主任了,声音是中年妇女,依旧操着广东口音,听上去确实是一直让我讨厌的、连鸡毛蒜皮的事都要拿出来数落的财务的声音(没有诋毁财务的意思,只是以前工作上有些不愉快留下的印象而已)。对方说话很强硬,一上来要求验明正身,要求复述之前我给的信息。紧接着就因为外汇管理局的外汇管制,领奖前必须要证明自己的身份,既确实是海外中奖人员才能申领。按照规定11万多美金的税费为6450元(课税说是5.8%?有点不记得了),说我可以选择15号截止日之前来公司,他们会派专门的财务人员带我去先缴这些费用,然后回到他们公司再提走奖金;或者远程委托他们的人员为我在香港办理,让我直接汇款给他们的国际会计师,并传真汇款凭条,随后他们会把奖金转入我的帐户,并且这笔税费也会一并还给我。来回交流了这么多天了,现在才真的进入正题,好吧,you mess with me, I’ll do either.
. b1 |. |1 V7 Y' _2 b4 }8 x9 _我:这6450元是美金?人民币?还是港币啊?
) z, n: V: w9 x- g7 e+ i6 u对方:当然是美金啊,你在美国我们当然给你汇美元啊。5 A! O/ N. {( d/ H
我:我给你们的好像是人民币帐户,你为啥不能按照人民币换算啊?
; `8 i+ {% z0 O" ?对方:你提供的证件是护照,当然按照美元算?& y. j6 q6 o$ x" e5 I) `# H; Q* r/ n# ^
我:(到这里对话已经有点无厘头了)我提供的是中国护照呢,这样也要算美元?5 E0 o2 g( I+ F3 J6 x8 i  @+ |8 G+ E4 k
对方:你怎么不懂呢?不管你的护照是哪里的,你人在美国,你到时候买机票过来上面显示的是奥斯丁来的,这就能证明你是奥斯丁的人,这是种证明,海外中奖的证明。(不明白是什么证明,你明白吗?)
. v% u: E' v( L$ h3 d+ h2 _我(对方有点不耐烦,那就继续顺着你演下去):哦,那就是一定要美元了。那我现在也不能去香港啊。  J) a: a  J7 O. ]
对方:你可以和其他领奖人一样,委托我们这里的……(复述了之前那段要我给他们打款的话),你明白我的意思了吗?那你选择怎么处理这笔奖金?
+ f. B. A5 P6 ~# W我:(你不就指着我不能来吗?还装模作样的再给我瞎摆活儿一遍)。我都说了我很难亲自来啊,委托你们的话怎么弄啊?0 e# H9 ?% c, F! T" s# i
对方:我们会提供公证的国际财务的银行信息,你打款给他,然后传真给我们汇款凭条就行啦。还有,汇款不要写中奖什么的,美国那边搞不懂的,他们一会儿要查起来你要付很多税,这个我们公司可是不负责承担的,你只要写朋友商务往来就可以了。(还很地道噢,下面是她提供的信息,给大家做警惕):$ ^; }4 s5 A4 }& b
开户行:STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.7 D) N4 W& t7 q: @, i# a% @0 I8 P
开户人:CHU CHIA WEI1 v) n4 }  ?" I' A& I
帐号:33821061048
* ?* M- E, L2 f) Z4 I  Z银行交换号:SCBLHKHH+ Y' G/ `. W8 q- l) \% b9 w* j
银行地址:NO 66-70 NATHAN ROAD TSIM SHA TSUI KOWLONG. N. E& q' B- q2 K7 ]! S3 O% I
开户人地址:NO 28 GARDEN ROAD, CENTRAL HONG KONG
" J# W/ F! n+ K$ }财务主任:王亚文(不一定真实)% |! b9 y5 ~7 A$ w3 C
电话:852-693673759 m/ W; @% Z/ _6 y& h3 m
传真:852-69362459
3 v3 D) |8 ~7 ]3 l" G8 }' R* x说完以后反复让我复述确认正确。
& N# g1 o, l( e: _0 Y我:收到了,这个费用能不能打折啊?好贵哦。; X# M; F0 [; |9 _' `; i
对方:这个钱不是给我们的,是外汇管理局的,你汇款后我们会在给你奖金的同时把这钱还给你的,这样说你明白吗?(挺讨厌后面这句的,以前工作的香港老板也是这个嘴脸。)
( V* w- D5 j4 t( L, l+ m8 K我:哦,这样啊,可是钱不归我管哦,我得和我家人商量下哦。
) z: w! p* y3 G; P$ ^) R* j对方:你要和你家人商量可以啊,你是当事人,但是他们不是啦,你要跟他们解释清楚,否则以为我们在欺骗呢。我们的活动是请了很多人来公证的,这样做也是为了证明奖金归属的公正性。这个税也是证明我们集团没有搞非法的偷税漏税。, _& R* q7 Q- J; F" p+ b
我:明白,那你们的地址是丽柏酒店噢,具体在几楼啊?我想让我朋友来看一下,这样可以打消我家人的怀疑啊。
, E8 w' J, D- }4 G! P对方:我们就在酒店楼上办公的,在一楼前台只要说你是来领奖的就可以了。但是你不用叫你朋友来,因为如果不是本人的话不能提供正确的信息,到时候前台查不到,他们是不会透露任何信息让你进来的。(废话,酒店前台是用来check-in的,我真要跟人家说我来拿中将奖金的,还不马上被送到九龙塘去?这个谎也扯得太远了。)2 C# U) {4 V5 H7 `1 C" l
我:哦,这样啊,那看来自己来会比较好呢,是到一楼前台说领奖就好对吧?那我和家人讨论下,也许我自己能过来的。
9 E8 D4 {# a2 G对方:你要过来要事先提供我们信息哦,时间啊什么的,我们也要安排工作人员带你去外汇局缴款啊,必须要提前通知我们安排。, X& h8 ?% n4 f% ?# z
我:哦,我商量下给你们消息吧。
! g& h4 N2 l& D5 s1 W对方:奖金是有时间限制的,你要商量的话你们自己看着办,记住一定要在15号之前决定哦,否则过期就无效了,要及时联系我们。
- u% j5 c; _6 r' W0 f: g这是到目前为止发生的所有事情。拉拉杂杂写这些可能有人觉得很有趣,不过我的目的不是为了博君一笑的,主要是希望:
( {! f: }' z& }) s1、广而告之,希望看到的人引起注意的同时也能互相转告,无论是亲朋还是好友,或者任何你知道的网站;! w) u, o& n. Y% m2 k, A% Q
2、分享各自(无论是亲历的还是听闻的)遭遇,成为他人的警钟;% a: V0 {; z! G
3、最后希望能讨论出针对的措施和方法。
$ k4 {1 H- P; H# Z* [! v, R7 P真的很想将他们绳之以法,但虽然身在美国,我并不认为当局会对这种事件感兴趣,毕竟证据不足,而且也是没有真正遭到损失的未遂案件;如果按照诈骗犯的身处地的话,香港太遥远,而且也不知道怎么具体报案会比较好,找银行还是找警方?9 }$ e7 C4 E7 x" W
不过看得出他们是以海外华人为主要目标进行欺诈的,希望大家提高警惕,不要为不实际的奖额所诱惑。个人能做到的非常有限,希望能对任何看到这则消息的人有帮助吧。
发表于 2016-5-11 10:56:21 | 显示全部楼层
有人会寄给你大额的支票,说什么基金啦,无息贷款了,其实是高利贷!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2010-1-13 15:42:57 | 显示全部楼层

[注意]天上掉下来的馅儿饼?谨防国际诈骗!

看起来还是挺好玩的,不过还真有人会上当受骗,最近我知道就有一个人被美国的骗子骗了两千多美元
发表于 2010-1-13 17:39:29 | 显示全部楼层

[注意]天上掉下来的馅儿饼?谨防国际诈骗!

12月底也接到同样的电话, 做市场调研.  问她那家公司的网址, 她根本说不上来, 就挂了。
发表于 2010-1-24 21:24:34 | 显示全部楼层

[注意]天上掉下来的馅儿饼?谨防国际诈骗!

我也遇到过·
发表于 2016-4-29 14:30:47 | 显示全部楼层
如果骗子告诉你,你必须在第一次中奖交税. 你可以告诉他们,从获奖扣除税额, 那就可以啦。通话会很快的结束。
发表于 2016-5-3 12:07:18 | 显示全部楼层
我也遇到过·
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA Visiting Stats:

GMT-6, 2019-6-17 13:43 , Processed in 0.095893 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表