UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

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[注意]天上掉下来的馅儿饼?谨防国际诈骗!

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发表于 2010-1-12 17:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在国内也见识过五花八门的骗局,虽然很少是真正自己碰到的,不过没想到出国后居然遇到了所谓的国际电话诈骗。分享出来和大家一起讨论:* [2 N. h$ Q. L2 c
1.第一次对话:大概在09年12月底某天下午接到一个电话,说是有某华人集团即将在奥斯丁开一家大型购物中心,想要做市场调研。对方操着浓厚广东口音的普通话。很难得在美国接到电话是讲中文的,而且只是普通市场调查,所以没有太多顾忌,随便聊了几句就挂了。记得当时那位小姐给了个号码,号称店铺开张后凭号码可以申请贵宾卡打折,我不疑有它。" g# S+ _; J( Q( s: B  l
2.第二次对话:应该是在12月29或者30日下午,说是12月31日某电台晚7点会直播公司活动,希望做过市场调查的客户能够到时收看,然后强调了上次给的那个号码一定要记住,还是没想别的,顺口就答应挂了电话。
; _, v; _) d/ {7 I, B& g3.第三次对话:应该是在1月4、5号的样子吧,电话开头先问电视看了没。我据实回答说没看,大过年的出去了。她说难怪你没有电话我们,这会错过天大的一个机会。还说那晚举行抽奖仪式,我是8名得二等奖的幸运者之一,奖额80几万人民币,折合美元11万多,她现在是来通知我领奖的。从这里开始就觉得很不正常了,我这辈子除了偶尔买彩票中过5元外还真没中过其他奖,而且天上掉馅儿饼的事情我也从来就不信。不过我很想知道他们到底玩什么戏法。拿着电话一边聊天,一边开始搜索网络查询国际电话诈骗案件,其中搜到这样一条:http://news.xmhuaren.com/huaren/2008/07/07/1147557.html' `, h# D3 N$ g' K8 ?7 B
对方那边还在滔滔不绝说着奖额的数量,可以给我折合美金汇到我的户头去,哪怕是个新开的没有任何金额的帐户也没有关系,只要提供户名、开户行和帐号即可。6 P9 N7 ^2 W; M" q9 ^
不跟她说正题,开始磨她。问她关于他们公司的信息,如何了解到我的电话号码、公司地址、店铺何时在奥斯丁开业、境外汇款是否牵扯法律问题、缴纳税收等财务方面一堆问题。对方天南地北的说了一通,但基本上比较含糊,例如关于何时在奥斯丁开业,她回答说她只负责联络本次中奖的客户,无法回答的问题,具体负责的是集团在达拉斯的筹备处,时间和地点等详细信息以后会在当地电视和报纸上公布;再例如他们是如何知道电话的,她说也是由达拉斯筹备部提供,然后扯开话题说是按照地区逐个致电做市场调研了解情况,邀请客户进入抽奖程序的;对于境外汇款的诸多问题,她也说只要我提供部分个人信息,她填完表会交由财务主任和我联系,但让我放心汇款是出于中奖性质,是绝对合法的;对于大宗金额汇款他们也有信心可以快速到户,不存在非法的风险。对方把难以回答的问题都采取谨慎回避的态度解决,随后给了我一个联系方式,要求我尽速提供个人信息。(信息公布如下,希望对大家有帮助,但估计除了电话外的其他信息都不一定真实)8 ?' K; E3 M  x: m  U. r
陈静如  e0 h% e* u! L& A3 C
852-693002761 p: l1 Q: K; g0 |5 \
香港丽柏集团$ y! P/ ^+ ~/ z5 I& s' V
香港中环荷李活道263号7 m% o3 z; u6 @, @1 ?7 w2 H
我随后在网上查了下信息,这个香港电话查不出具体地址,但是好莱坞大道263号确是香港中环丽柏酒店(Central Park Hotel),电话号码以3650开头,而非6930。查询有关丽柏信息,会发现在广州也确有她说的大型购物中心,不能说是丽柏本身有问题,应该是骗子做了功课行了很好的掩饰。本来事情打算就这样过去的,我并没打算按要求给他回电。但是就在昨天下午,这位陈小姐来了第四通电话:6 g2 L5 j/ m9 l) K0 k! r
4。第四次对话:开口就很着急,问怎么不和他们联系,中奖是有截止日期的,怎么你一点也不热心。下午确实也没什么事情做,就继续和她打太极,说我香港的朋友去看了啊,你们给的地址是个酒店,这是怎么回事啊?她很大方的告诉我说我们是在酒店里啊,丽柏是个很大的集团,除了酒店业外还有百货业的,并一再强调说7月份奥斯丁的购物中心就要开业啦。! L3 B. q# a- Q& r, l7 e' [
继续追问,说我本来想让朋友来领钱的,你们房间号码是多少啊?她说我们就在酒店的上面啊,你要本人来的话到大堂说一下就可以了,然后就扯开话题。接着就催我要个人信息,说要过期了,需要尽快提交表格,然后无意间透露说有没有给你提过奖金要交税的?还没等我说完就又扯到别的地方。
. Z/ n' z0 K& t( r你要资料就给你,反正只是有来有往的骗局。我说刚到美国没开户头呢,这样吧,给你我中国的户头,香港转中国又快又好啊。因为她开始一直说随便什么户头、谁的、哪里的都可以,所以这下她有点转不过来了,连问我中国的户头你能马上查到帐吗?我说小姐你不懂国际业务吧,中国银行也有网上银行的,信息交流很快的,你提交给你们财务经理吧,她知道的。她没再说,记下我提供的户名、开户行和帐号就说财务主任会稍后给我联系的,连国际转帐最重要的交换代码(swift code)都没要,不过反正在这个骗术里本来也不包括给你汇款这项,这只是虚晃的花招。
; ?# [3 ]5 q- U9 W, i5。第五次对话:今天早上换财务主任了,声音是中年妇女,依旧操着广东口音,听上去确实是一直让我讨厌的、连鸡毛蒜皮的事都要拿出来数落的财务的声音(没有诋毁财务的意思,只是以前工作上有些不愉快留下的印象而已)。对方说话很强硬,一上来要求验明正身,要求复述之前我给的信息。紧接着就因为外汇管理局的外汇管制,领奖前必须要证明自己的身份,既确实是海外中奖人员才能申领。按照规定11万多美金的税费为6450元(课税说是5.8%?有点不记得了),说我可以选择15号截止日之前来公司,他们会派专门的财务人员带我去先缴这些费用,然后回到他们公司再提走奖金;或者远程委托他们的人员为我在香港办理,让我直接汇款给他们的国际会计师,并传真汇款凭条,随后他们会把奖金转入我的帐户,并且这笔税费也会一并还给我。来回交流了这么多天了,现在才真的进入正题,好吧,you mess with me, I’ll do either., e* o; b0 N* K: R* h
我:这6450元是美金?人民币?还是港币啊?
- f, J) A) _: B, g% u# H" Q2 ^* x对方:当然是美金啊,你在美国我们当然给你汇美元啊。( d9 o. v4 I& e6 X9 t6 ~0 B# `
我:我给你们的好像是人民币帐户,你为啥不能按照人民币换算啊?. V: N4 ^( r, @6 p
对方:你提供的证件是护照,当然按照美元算?5 l8 o, h! e0 D
我:(到这里对话已经有点无厘头了)我提供的是中国护照呢,这样也要算美元?
7 Z4 q7 s( B# ?8 t对方:你怎么不懂呢?不管你的护照是哪里的,你人在美国,你到时候买机票过来上面显示的是奥斯丁来的,这就能证明你是奥斯丁的人,这是种证明,海外中奖的证明。(不明白是什么证明,你明白吗?)
9 z$ W  S) k8 S+ Q我(对方有点不耐烦,那就继续顺着你演下去):哦,那就是一定要美元了。那我现在也不能去香港啊。  q7 d7 l1 d3 f; N) H! ~
对方:你可以和其他领奖人一样,委托我们这里的……(复述了之前那段要我给他们打款的话),你明白我的意思了吗?那你选择怎么处理这笔奖金?; i3 _8 q( `: m+ g  s8 M
我:(你不就指着我不能来吗?还装模作样的再给我瞎摆活儿一遍)。我都说了我很难亲自来啊,委托你们的话怎么弄啊?
# c. _! E' ]* G对方:我们会提供公证的国际财务的银行信息,你打款给他,然后传真给我们汇款凭条就行啦。还有,汇款不要写中奖什么的,美国那边搞不懂的,他们一会儿要查起来你要付很多税,这个我们公司可是不负责承担的,你只要写朋友商务往来就可以了。(还很地道噢,下面是她提供的信息,给大家做警惕):! b  l6 G: v* i* P
开户行:STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.
4 u5 H/ I, G, p8 s$ {" N; \开户人:CHU CHIA WEI9 K! I7 x# H/ k8 `
帐号:33821061048
9 r& w6 U& x+ n) q# q银行交换号:SCBLHKHH
5 I) s  {. {0 Y' m6 @  a: M) ~' c银行地址:NO 66-70 NATHAN ROAD TSIM SHA TSUI KOWLONG
7 e2 U. j5 p3 X, D" r开户人地址:NO 28 GARDEN ROAD, CENTRAL HONG KONG
! l, h& z/ H4 J& L' ^$ {' m财务主任:王亚文(不一定真实)& E% `* q  X5 S9 u! {/ B2 T
电话:852-693673754 {* Q4 e: e' a9 N( G
传真:852-693624598 h- I0 O; }$ B& k3 m% U
说完以后反复让我复述确认正确。; \' f1 I4 I1 c* [! L. w
我:收到了,这个费用能不能打折啊?好贵哦。% g7 N: s! |. R  }- S# E: v! G
对方:这个钱不是给我们的,是外汇管理局的,你汇款后我们会在给你奖金的同时把这钱还给你的,这样说你明白吗?(挺讨厌后面这句的,以前工作的香港老板也是这个嘴脸。)  z8 H, r$ H- G" p0 t) ?; h
我:哦,这样啊,可是钱不归我管哦,我得和我家人商量下哦。4 O* v& E. W4 K8 u; y2 A
对方:你要和你家人商量可以啊,你是当事人,但是他们不是啦,你要跟他们解释清楚,否则以为我们在欺骗呢。我们的活动是请了很多人来公证的,这样做也是为了证明奖金归属的公正性。这个税也是证明我们集团没有搞非法的偷税漏税。
# s" [& c  v6 d' ~( N5 }我:明白,那你们的地址是丽柏酒店噢,具体在几楼啊?我想让我朋友来看一下,这样可以打消我家人的怀疑啊。1 H5 R+ W4 {" x
对方:我们就在酒店楼上办公的,在一楼前台只要说你是来领奖的就可以了。但是你不用叫你朋友来,因为如果不是本人的话不能提供正确的信息,到时候前台查不到,他们是不会透露任何信息让你进来的。(废话,酒店前台是用来check-in的,我真要跟人家说我来拿中将奖金的,还不马上被送到九龙塘去?这个谎也扯得太远了。)
1 k) o9 m5 R, n: J- v- q$ k我:哦,这样啊,那看来自己来会比较好呢,是到一楼前台说领奖就好对吧?那我和家人讨论下,也许我自己能过来的。
+ n% o* J; P% D6 W3 c对方:你要过来要事先提供我们信息哦,时间啊什么的,我们也要安排工作人员带你去外汇局缴款啊,必须要提前通知我们安排。
9 u! A5 U  b3 N! N我:哦,我商量下给你们消息吧。
% {/ _$ Y( a1 G- a1 T) J. u& Y0 F对方:奖金是有时间限制的,你要商量的话你们自己看着办,记住一定要在15号之前决定哦,否则过期就无效了,要及时联系我们。+ ?* |& v/ c% q/ F
这是到目前为止发生的所有事情。拉拉杂杂写这些可能有人觉得很有趣,不过我的目的不是为了博君一笑的,主要是希望:
+ Y6 t5 W! j4 b. L: }/ ~- y1、广而告之,希望看到的人引起注意的同时也能互相转告,无论是亲朋还是好友,或者任何你知道的网站;! B. A/ q+ J% T* Y
2、分享各自(无论是亲历的还是听闻的)遭遇,成为他人的警钟;# x7 L8 r9 A1 V8 p4 U
3、最后希望能讨论出针对的措施和方法。
/ j% s3 k/ ^% O+ T' x真的很想将他们绳之以法,但虽然身在美国,我并不认为当局会对这种事件感兴趣,毕竟证据不足,而且也是没有真正遭到损失的未遂案件;如果按照诈骗犯的身处地的话,香港太遥远,而且也不知道怎么具体报案会比较好,找银行还是找警方?
+ Z- z; ]1 W: w& R不过看得出他们是以海外华人为主要目标进行欺诈的,希望大家提高警惕,不要为不实际的奖额所诱惑。个人能做到的非常有限,希望能对任何看到这则消息的人有帮助吧。
发表于 2016-5-11 10:56:21 | 显示全部楼层
有人会寄给你大额的支票,说什么基金啦,无息贷款了,其实是高利贷!
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发表于 2010-1-13 15:42:57 | 显示全部楼层

[注意]天上掉下来的馅儿饼?谨防国际诈骗!

看起来还是挺好玩的,不过还真有人会上当受骗,最近我知道就有一个人被美国的骗子骗了两千多美元
发表于 2010-1-13 17:39:29 | 显示全部楼层

[注意]天上掉下来的馅儿饼?谨防国际诈骗!

12月底也接到同样的电话, 做市场调研.  问她那家公司的网址, 她根本说不上来, 就挂了。
发表于 2010-1-24 21:24:34 | 显示全部楼层

[注意]天上掉下来的馅儿饼?谨防国际诈骗!

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发表于 2016-4-29 14:30:47 | 显示全部楼层
如果骗子告诉你,你必须在第一次中奖交税. 你可以告诉他们,从获奖扣除税额, 那就可以啦。通话会很快的结束。
发表于 2016-5-3 12:07:18 | 显示全部楼层
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