UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

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Austin中国学生各种被诈骗经历:租房/买卖车/中奖/传销

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发表于 2010-1-13 16:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
==============2011年3月添加==============
" z0 t8 h) U) X! B2 h* e/ h) ~很遗憾,今天又听闻了一起中国学生sublease房子时被诈骗了$2650的经历,再次郑重提醒所有朋友一定要仔细阅读本文内的所有被骗经历!!!, {% w/ K  s6 K  Y# w
. a( d1 g& d- W/ o, }8 R; c7 L6 Y
为了给大家更多的经验教训,我把CSSA BBS上所有有关诈骗经历的帖子都汇总如下:
- H" E- a; v! K& b: H
! \7 _! f& q8 A5 a* Z6 C* ^转租房子被骗类:; R6 r; ~) J7 [( x, t1 @
, @. O) n7 O: j% V6 T  \: f
我在美国sublease房子被骗2650美金的亲身经历,请高度关注!
" t+ f/ v& n" c6 x  l+ phttp://www.utcssa.net/forum.php?mod=viewthread&tid=5753
; a* Y0 O" h: Z) [* B2 S6 L' u' S" w7 D& U" a' I+ T* D
在上面这个“被骗2650美金”的帖子发表后不到半个月时间,马上又有个人上当被骗了2450美元!血的教训啊!
/ L! C2 d% S! T5 Ghttp://www.utcssa.net/forum.php? ... 95&fromuid=1855
! ]3 G8 _5 c9 Y- @
, D2 ~" d3 C  L8 o4 o: [! p多留个心眼儿!谈谈我差点被骗的经历!
8 A2 d2 d1 l- b+ Q3 J) uhttp://www.utcssa.net/forum.php?mod=viewthread&tid=5759
9 w% m( j8 Y: B. Q5 x5 d5 H- {
( o* C3 X4 e4 s5 h3 o" k每个发帖出租房子的人都会收到这封诈骗信!你收到过没?+ O8 U% s( i. r. Y+ }: G7 e
http://www.utcssa.net/forum.php?mod=viewthread&tid=5754
, r" S, G: V0 L* D# u2 I# Y# g. n, f- q* _
转租诈骗嫌疑集团 麻烦置顶
3 `- O, ~# f6 O- r# \: F" ^! |2 B, Chttp://www.utcssa.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1080
6 R+ g8 A5 m: G% c# L$ s5 t- P! M& l3 S2 h0 X( n0 B
买卖二手车被骗类:2 W% v4 j  x8 k! c$ `" N

4 P! Q* |# e- x! X2 t4 @买车,怀疑遇到骗子
( j' b/ `" \5 ], G# S) q4 thttp://www.utcssa.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1305
) m4 ~. z. z0 Q
8 D0 {5 ?5 q0 X- t( ^' {火眼金睛:识别craigslist上的买车骗子
* _4 }7 w- ?" X  N" ahttp://www.utcssa.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1257
+ o1 q6 v$ T  x- h1 g: f' L  k& ?0 z/ n- }8 @3 @
中奖/天上掉馅饼被骗类:
7 _5 q( y7 X5 X1 w' r
0 W# p: m" b$ o. ?/ k% M我蠢我猪被骗4800美元记
. [% o/ m! G4 {1 e! fhttp://www.utcssa.net/forum.php?mod=viewthread&tid=36024 X* d; x7 s7 s9 }& X
: X6 p7 G: t- X
[注意]天上掉下来的馅儿饼?谨防国际诈骗!' P) A& \9 r4 c* j3 V% y- ]
http://www.utcssa.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2218. q4 \$ i  v1 T5 _. r8 B1 I/ c

5 a3 C$ H/ q; L/ l* N- ]- ^/ z; I传销 / 老鼠会:
* c6 a( b' G2 S3 x" k! b被骗去搞传销的经验分享——World Financial Group
  g7 m0 u1 c0 Thttp://www.utcssa.net/forum.php?mod=viewthread&tid=59671 C8 D* b9 E! G3 `  }0 G
% Q; O; B, Q+ ^. |! |
Credit Card / Debit Card 被盗用类:) y; c: U8 [) u
讲一讲我的debit card被盗用的经历. q0 {0 P) O. O4 M' d, h
http://www.utcssa.net/forum.php?mod=viewthread&tid=5856' T6 @1 q+ D8 `0 e* w
& l/ }  y$ H$ M/ y* c& z' z6 }; G
转载知情人士对支票诈骗手段的解释:% \4 g5 j" V, G* }$ H7 f
陈若舒 2011-03-25
  E8 _1 g# U6 m$ w其实是银行的操作漏洞。大额支票存进去以后,特别像这种Out-of-state的大额支票,银行很容易就会put a hold on the account,也就是冻结收款人账户部分款项一段时间,就是为了向这张支票的发行银行确认写支票的人账户里确实有这么多钱。确认钱会到账以后才会把支票上的数额存进收款人的账户里面。然而有一个操作漏洞——其实可能是为了方便收款人的提款需要,但这个方便其实也是个漏洞。钱还没确认到账的时候,收款人存支票的银行已经先把这笔钱打进了收款人账户。 可能几天以后银行会发现支票是假的,那么收款人账上的那笔钱又会被扣除。这等于银行让收款人承受所有损失,其实是种不太厚道的做法——毕竟是他们的操作漏洞。可惜银行的Manager永远口舌强大,不会承认这种损失的…
9 p( w" n4 Q7 a* n/ V1 T0 z9 O
& [  s. c) o, D2 |zoudandan 对防范诈骗的补充 2011-03-25
& }3 B; Z3 E6 |* D" o) p, G当Email不知道来路时,去google查查收到的邮件相关的“关键词”+“scam”。 其实很多人都被受骗,或者差一点被骗,都有把他们的经历给大家分享,提醒注意。但这里看到同学被骗,还是恨得我牙痒痒的!! W9 R' q& H) t8 D: W8 s6 |

2 x0 r# B, ~9 \( [, q给大家提供几个网页:
% R6 e4 F# i/ W2 }# j1. http://www.ic3.gov/default.aspx  大多数Internet相关的scam都归FBI下面的IC3管。大多我们经历的,都有人report过;
/ p9 v; O5 ^5 X' `, a
! _3 ~* ?0 X$ V8 G- r0 r: Q3 p2. http://www.consumerfraudreporting.org/reporting.php 提供很多scam的警告。几乎所有的scam这里都找到到。下次不肯定的时候,可以去那里查查;' h& j' g  X  ]. n! B$ e

' A+ j) G0 [; \/ Q, E+ d: f3. http://www.westernunion.com/WUCO ... c=gg_US_security_en  这页的右上角有WesternUnion 的热线。希望这个能用得上。UFCU不理会你,我可以想象得到。但可以试试WesternUnion,看看是不是可以帮你追回骗款。
- e# a- ?- z& E" ~, f- G! |1 m( {
提醒:如果是我,我会关掉或至少换一个UFCU帐号,这个涉及到IdentityTheft。如果被进一步偷走你的Identity,坏掉你的信用,后面头痛的事还会更多。
6 d1 ]7 [& @/ b% Q) _0 J8 P" \' u8 E3 x# v: F% m0 q
==============2010年1月发表==============) N# C3 e  K: H* y9 L: j2 {

  i6 H& d& S7 m' s, d& s* O/ k今日得知一个新生在craigslist网上租房被骗了两千多美元,该新生之前阅读过咱们CSSA BBS以前有人发过的租房被骗贴,居然还是被骗了,关键在于不了解美国这里行骗的手段。所以,今天我大概解释一下行骗中最tricky的地方,以免以后再有人遭受欺骗。1 Z8 C% Y; ^' L+ W( w
美国的骗子通常会通过你发布在网上的出租房、卖东西的帖子联系你行骗,尤其以Craigslist上为盛,基本上发在Craigslist的每一个出租或出售贴,都能收到两三封骗子回复。他们行骗的共同点就是要求用check或paypal给你支付,这里我就check来详细讲一下。  |4 ?% J- b4 }1 c) u' _# l, ^: D7 W
他们跟你联系见你上钩后,就会寄一张大额的check给你。如果是租房的话,他们会说这张check还包含了我要给某某公司或个人的钱,麻烦你把check存了后,把多余的那部分cash寄给某某公司或个人;如果是卖东西,他们就会说你收到check后,请把东西寄给外地的某某地址。一般人还不会傻到只凭一张check就相信了人,他们会很聪明地去银行把check存入帐号或者兑换成现金。check存入自己帐号,网上查询你的余额马上就多了钱;兑换现金有时也能马上拿到现金。这时,他们就会很得意地觉得钱确实拿到手,不怕被人骗了,然后很高兴地取出多余的现金寄给人家,或者把卖的东西寄给人家。谁知,过了几天,被银行通知:你前几天存进来的支票是假的或者是空头支票,你之前取出的钱都要从你的银行户口扣除,或者直接冻结你的银行帐号;要是你户头上的钱不够偿还之前取出的现金,银行就会开始跟你追债。到这个时候,你才明白自己是被骗了。
. {2 D5 R* d8 l' |" n( |8 j9 P在这个过程中,银行的操作完全是合法的,这也就是美国银行最大的漏洞,让这么多的骗子一直猖獗不断。银行为了让客户满意,会把存进去的check金额马上加到你的户头上,但实际上他们核查清楚check是否有效要到两三天后才知道,一般情况下都是没问题的,但是一旦发现是假支票或空头支票就会把之前加到你户头的钱减掉,并且让你缴纳几十块钱的罚单,罚你存假支票或空头支票。
( i# d# S* _/ n' I  u同样,Paypal也有这样的漏洞存在,人家给你paypal转钱的时候,钱确实能立刻到你账户上。但是paypal好像也有什么政策,能保证付钱的人在几天内能把已支付的钱再要回去,这时被骗的人就是财物两空了。
0 Z/ j* H) J* E# J所以,请各位新来的朋友们,绝对不要相信网上异地的交易,对于不认识的人绝对不要接受非cash的支付方式,大额度的cash交易一定要在银行柜台完成,确保cash都是刚从银行取出来的真钱。希望能通过这么一次案例给大家敲响警钟,避免更多的朋友再上当受骗。/ l3 F# i0 G9 G$ w

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发表于 2010-1-13 17:25:14 | 显示全部楼层

提醒新人:美国骗子网上骗钱的核心手段,千万别上当

不光新生上当, 老美自己也上当.  前几天有报道Salvation Army就被这个check trick骗了
发表于 2012-3-28 11:00:38 | 显示全部楼层
学习一下。。
发表于 2011-4-21 06:23:11 | 显示全部楼层
太赞了...
发表于 2010-1-13 20:51:46 | 显示全部楼层

提醒新人:美国骗子网上骗钱的核心手段,千万别上当

交点学费正常,这只是很小的骗局。这一关都过不了,恐怕没办法行走江湖了。
# o- h; c2 M6 i. S有些人自以为很聪明,最终输掉的却是自己的一生的幸福。比起那些来,这根本不算什么。心态摆不正,迟早会中招。
8 p/ m) `. b1 `5 C4 [骗无止境,乐在其中,道高一尺,魔高一丈。大家都看的出来的骗局都是很肤浅的。
发表于 2010-1-13 23:03:19 | 显示全部楼层

提醒新人:美国骗子网上骗钱的核心手段,千万别上当

这种以前已经有说过的。
, V) s3 p, P# }9 Z; o" O要么做个骗术合集置顶,可以了解一下骗术技巧是否是在不断改进升级。
发表于 2010-1-14 03:59:33 | 显示全部楼层

提醒新人:美国骗子网上骗钱的核心手段,千万别上当

呵呵 是啊,之前听过一些美国本地公司也经常会被骗,责任银行却一点都没有

点评

完全赞同.....  发表于 2018-5-3 20:55
发表于 2011-4-7 21:01:49 | 显示全部楼层
oh my god。这个可以上升到立法的层面来保护储户的利益了
发表于 2012-10-20 06:49:43 | 显示全部楼层
Carfax/ t( Z1 O$ V, B- G
2 a. W$ e8 u$ p0 c, O+ s
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) ?1 Z' n6 C: f- C1 YTell me (ph007w@yahoo.com.cn) your VIN and which report you need. Will give you the report within 10 min. Pay it by Paypal (ph007w@yahoo.com.cn, ) or bank card ( will send you an invoice, if you have  no paypal account) , before or after you get the report. When u send money, plz make sure balance is enough in u paypal account, then select "personal" and send it as a "gift", paypal will not charge.
/ X: J( F; B7 V3 k$ ?) [) ]4 _
发表于 2013-4-3 22:21:25 | 显示全部楼层
凡事多留点心~~~
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